新潮实业:第七届董事会第二十一次会议决议公告暨关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知_财经

用纸覆盖法典:600777自有资本略语:新潮工业公报编号:临 2011-005

烟台新潮工业股份有限公司

第七届董事会次货十一届社交决心公报

产生着的持股公司 2011次货届暂时匹偶大会布告

公司及董事会供职于对匹偶的真正的理由、精确与完整性,对公报的虚伪

记载、给错误的劝告性供述或许得意地没遇到负共同责怪。

烟台新潮工业股份有限公司第七届董事会次货十一社交于2011年2月25日

在公司社交室举行。社交获得创利润或财富布告。 2011年 2月 16天写、肖像画法、与公司董事的沟通。董事会应列席社交 9人,董现实性践列席人数 8人(董事李亚清因未到庭而败),许可进入监事和某个特等完成职员的列席了社交。,遵从公司条例和公司条例,社交是合法无效的。。董事会主席宋翔洋教员掌管社交。,列席社交的董事们温存思索了,以下决心通行证举手付诸表决付诸表决通行证

一、讨论通行证了《产生着的立即博辞去董事会书桌和副总统的建议》。

所以故意显示 8票赞成。,0票反,0弃权。

社交赞成立即博教员辞去董事会书桌和副总统生意。

本着法度、法规、公司条例的另单独标准化提出申请和公司或企业裁决,社交赞成了。

在政务会新的董事会书桌过去的,董事会副主席蒋晓辉教员

书桌证券,新任董事会书桌将尽快装设。

二、产生着的推迟行动孤独DIR法案的讨论与通行证。

所以故意显示 8票赞成。,0票反,0弃权。

公司孤独董事刘萍喜欢指使旁人的年轻妇女已向公司辞去孤独董事生意(其履职到新任孤独董事选出为止),公司需求变换孤独董事。。

社交赞成举起马海涛教员为孤独董事。,继位刘平女

施为第七届董事会孤独董事。孤独董事报考者的阅世依然需求奇纳河证监会和

上海用纸覆盖市所审计,举起孤独董事报考者替换孤独董事 2011次货届暂时匹偶大会讨论。

孤独董事的视角:赞成。

三、产生着的变换董事的建议的讨论和通行证。

第 1页 共 13页所以故意显示 8票赞成。,0票反,0弃权。

公司董事李亚青教员索取董事会

事、副主席生意。所以,公司需求变换董事。。

社交一致以为,李亚青教员应辞去首席处决官的生意。、副主席生意。

社交赞成举起立即博教员为公第七届董事会报考者,替代李亚青教员

担负公司第七届董事会主席。举起董事和变换董事报考者不得不做

次货届暂时匹偶大会讨论。

孤独董事的视角:赞成。

四、产生着的资产应用变动条例草案的讨论和通行证。

所以故意显示 8票赞成。,0票反,0弃权。

公司 2003年 六月发行新股票,募集资产 48,万元,到眼前为止,基金已累计应用。 43,万元,未应用的资产筹措是 4,万元。社交一致以为公司应时装未应用的募集资产。 4,应用一万元,用于增长某人的地位烟台新潮房地产开发经纪公司的资产。,附加的公司开展所需的流动,典当能增长某人的地位优质土地资源仓库,为公司进一步地拉长说和增强RA解决根底。所以,资产筹措的这种偏离,装满的思索市場環境的偏离与公司的全面开展,创利润发展增长筹资效力,适合公司及每个人的匹偶的创利润,缺少伤害匹偶创利润的限制。。

检查不得不做给公司。 2011次货届暂时匹偶大会讨论。

孤独董事的视角:赞成。

五、讨论通行证了《产生着的持股公司 2011年度次货次暂时匹偶大会发酵饮料。

所以故意显示 8票赞成。,0票反,0弃权。

董事会伸出在洋马岛民族,

社交室集合公司 2011次货次暂时匹偶大会。

产生着的集合 2011次货次暂时匹偶大会社交布告如次:

(1)社交的根本限制

1、集合人:第七届董事会

2、社交工夫:2011 3月 星期三晚上,第十六 9:30。

3、社交得名次:牟平区扬马岛跑马场社交室 2页 共 13页

4、社交:在决斗不记名汇票。

5、留下印象日期:2011 3月 11天(星期五)

(2)社交讨论的事项

1、发酵饮料论孤独董事的取代

2、发酵饮料论董事取代

3、发酵饮料产生着的筹集资产应用的偏离

(3)社交部件

1、公司董事、监事和掌管职员的

2、2011年 3月 11天(星期五)后部上海用纸覆盖市所市完毕时在奇纳河用纸覆盖留下印象结算有限责怪公司上海办留下印象在册的本公司每个人的匹偶或其相信付托代理人。

(4)社交留下印象收入

1、大肚子匹偶该当在法定代理人大会上代表列席社交。。法定代理人列席社交,我麝香出示地位证。、证明具有法定代理人阅世的无效证件,代理人我麝香出示地位证。、法定代理人人发行物的封面代替物。

2、亲自列席社交的个人的匹偶,我麝香出示地位证。或另单独能象征其地位的无效证件或证明、自有资本账卡;付托旁人替换照顾社交,我将出示我的无效地位证。、匹偶相信代替物。

3、加入工夫和得名次:2011 3月 14-15天(午前) 8:00—11:30,后部 13:00—1630)向公司用纸覆盖部留下印象。

4、远处匹偶可通行证许可证或肖像画法留下印象(关解除日期) 2011年 3月 15日后部16:30)

(五)另单独事项

1、列席社交的代表将支出他们个人的交通和交流费。。

2、增加、邮递区号、肖像画法、增加:烟台市市莱马鲛岗城市东部街 301南山世纪大厦 B 座 14楼烟台新潮工业股份有限公司用纸覆盖部邮递区号:264003第 3页 共 13页肖像画法:0535-2103111连接电话:0535-2109779联络:何再权王燕玲专门地公报!烟台新潮工业有限董事会二 O 2011年2月25日

解除限期 2011年 3月 上海用纸覆盖市所11月11日后部清除市,我单位(个人的)赞成烟台新潮工业股份有限公司的库存合计股,有意照顾公司 2011次货次暂时匹偶大会。

匹偶账

个人的地位证号码

匹偶签名(盖印)

代替物(教员),代表我公司(个人的)列席烟台新潮工业股份有限公司 2011次货次暂时匹偶大会,开票付诸投票表决。。

客户姓名:地位证号码

代理人姓名:地位证号码

赞成库存的匹偶人数

付托人匹偶账

付托动力:

付托日期:

校长签名(盖印) :

第 4页 共 13页附件 1:

烟台新潮工业股份有限公司孤独董事报考者马海涛简介马海涛:男,汉族,1966年 会天赋的,中财经大学政府财政教务长,博士,讲师,博士生家庭教员。

探讨田:政府财政观点与保险单,财税完成。

多元化:裁决政府财政教书与探讨会长、工商行政完成专科教书督导政务会委员、奇纳河政府财政学会副书桌长、奇纳河国家资产完成协会、陌生政府财政探讨所,裁决政府财政学会董事长、如今称Beijing政府财政专科副书桌长、农村政府财政学会常务理事。河北大学、新疆财经大学、山东政府财政专科、内蒙古财经专科等客座讲师。如今称Beijing省慕尼黑市人大常委会预算监视辅导员,政府国库读本文字编纂者政务会委员,F部特等职称复审政务会委员。

在纸上印专著 6部,读本 20多个机关,宣布写论文 超越120篇文章,掌管 10多个裁决、省部级学科,12项探讨成果获省部级奖。里面的,总编纂者编纂者的《奇纳河税制》获,被评为裁决精品读本。荣获如今称Beijing著名教员头衔,新世纪提出部人才,政府国库,跨世纪青年学科带头人、如今称Beijing优秀教员,脸新世纪的百万人才工程,如今称Beijing的行人提出。

华能电源股份有限公司、如今称Beijing旋转杆知识技术股份有限公司孤独董事。

第 5页 共 13页附件 2:

烟台新潮工业股份有限公司孤独董事举起人州

举起人烟台新潮工业有限董事会,马海涛教员如今被举起为烟台的新流行。

印度孤独董事会第七届董事会孤独董事报考者名单,装满的认识被举起人的职业专科

长、提出安插、任务体验强化教育计划、多元化桩等。。被举起人以封面形式赞成担负烟台新潮。

印度孤独董事会第七届董事会孤独董事报考者名单(求教于该孤独董事报考者州)。

被举起人以为,被举起人有阅世担负孤独董事。,与烟台新潮工业股份有限公司通行证不存在任何的星力其孤独性的相干,特点供述如次

一、被举起人具有股票上市的公司运作的根本知识,熟习相关性法度、行政规章、规章及另单独标准化提出申请,有五年超过的法度、合算的、财务、完成或处决某项任务所责无旁贷的的另单独任务体验。被举起人还没有本着《股票上市的公司特等完成职员的教育任务径直地》及相关性裁决存在孤独董事阅世证书。被举起人在举起后承兑,照顾上海用纸覆盖市所实施的近似一期孤独董事阅世教育并存在孤独董事阅世证书。

二、被举起人的阅世适合随后法度、行政和机关规章的索取

(1)公司条例对董事阅世的裁决

(2)《国家职员法》对国家职员多元化的裁决

(三)中纪律检查政务会、中薄纸机关产生着的管理公务员的裁决、基金完成公司孤独董事、孤独监事布告书

(四)中纪律检查政务会、提出部、监察部《产生着的增强高等学校反腐倡廉达到的视图》产生着的高等院校领导班子部件多元化生意的裁决;

(五)奇纳河保监会孤独董事完成暂行收入裁决

(六)另单独法度、行政规章和机关规章裁决的事态。

三、被举起人的孤独性,不属于随后事态

(1)股票上市的公司及其关系发展的职员的;、次要社会相干(直系亲属指匹偶)、双亲、小孩等次要社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、儿子儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶兄弟姐妹等。

(二)径直地或间接的赞成股票上市的公司已发行库存 1%超过或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片匹偶说得中肯自然人匹偶及其直系亲属;

(3)径直地或间接的赞成股票上市的公司发行库存 5%超过的匹偶单位或许在股票上市的公司前五名匹偶单位供职的职员的及其直系亲属;

第 6页 共 13页

(4)作为股票上市的公司实践把持人的职员的及其AF

(5)为股票上市的公司供奉政府财政侍者及其把持、法度、充当顾问和另单独侍者职员的,许可进入条款队部件,包罗媒介的供奉侍者、审察各级职员的、签字揭晓的职员的、合作伙伴和次要领导人

(六)在与股票上市的公司及其重大利益匹偶或许其各自的附设发展具有得意地事情往还的单位担负董事、监事或特等完成职员的,或许经纪单位的重大利益匹偶单位为D、监事或特等完成职员的;

(7)在前六项中列出的限制

(8)上海另单独用纸覆盖市所发觉的限制。

四、孤独董事报考者不存在以下不好地记载

(1)奇纳河证监会已在施行受到行政处分。

(2)在用纸覆盖市所野外许可进入的持续内

(3)他受到用纸覆盖市所的野外公开指责或受到更多的开炮。

(4)在先锋孤独董事持续,董事会社交陆续两倍因未到庭而败,或不亲自列席

董事会社交的量占当年的三分之一的超过。

(5)前孤独董事,所表达的孤独视图显然与现实性不服从。。

五、包罗烟台新潮工业股份有限公司在内,被举起为孤独董事的海内股票上市的公司量,被举起人在烟台新潮工业股份有限公司陆续供职未超越六年。

六、被举起者具有装饰的财税专门知识和体验。。

本举起人早已本着上海用纸覆盖市所《上海用纸覆盖市所股票上市的公司孤独董事立案及教育任务径直地》对孤独董事报考者供职阅世举行检验并验明适合索取。

该举起人典当前述的州的现实性。、完整性和精确,缺少虚伪供述或给错误的劝告性要素。,所以举起者完整懂虚伪供述的可能性恶果。。

专门地州。

举起人:烟台新潮工业有限董事会

二 O 2011年2月25日 7页 共 13页附件 3:

烟台新潮工业股份有限公司孤独董事报考者州

我,马海涛,已装满的心得并赞成由举起人烟台新潮工业有限董事会

举起为烟台新潮工业股份有限公司第七届董事会孤独董事报考者。我公开地说话。

明,我有阅世做一名孤独董事。,典当不存在任何的星力个人担负烟台新潮工业股份有限公司孤独董事孤独性的相干,特点供述如次

一、我对股票上市的公司的经纪有根本的心得。,熟习相关性法度、行政规章、规章及另单独标准化提出申请,有五年超过的法度、合算的、财务、完成或处决某项任务所责无旁贷的的另单独任务体验。个人还没有本着《股票上市的公司特等完成职员的教育任务径直地》及相关性裁决存在孤独董事阅世证书。我典当在举起后来地,照顾上海用纸覆盖市所实施的近似一期孤独董事阅世教育并存在孤独董事阅世证书。

二、我的阅世适合随后法度、行政和机关规章的索取

(1)公司条例对董事阅世的裁决

(2)《国家职员法》对国家职员多元化的裁决

(三)中纪律检查政务会、中薄纸机关产生着的管理公务员的裁决、基金完成公司孤独董事、孤独监事布告书

(四)中纪律检查政务会、提出部、监察部《产生着的增强高等学校反腐倡廉达到的视图》产生着的高等院校领导班子部件多元化生意的裁决;

(五)奇纳河保监会孤独董事完成暂行收入裁决

(六)另单独法度、行政规章和机关规章裁决的事态。

三、谈话孤独的,不属于随后事态

(1)股票上市的公司及其关系发展的职员的;、次要社会相干(直系亲属指匹偶)、双亲、小孩等次要社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、儿子儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶兄弟姐妹等。

(二)径直地或间接的赞成股票上市的公司已发行库存 1%超过或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片匹偶说得中肯自然人匹偶及其直系亲属;

(3)径直地或间接的赞成股票上市的公司发行库存 5%超过的匹偶单位或许在股票上市的公司前五名匹偶单位供职的职员的及其直系亲属;

(4)作为股票上市的公司实践把持人的职员的及其AF

(5)为股票上市的公司供奉政府财政侍者及其把持、法度、充当顾问和另单独侍者职员的,许可进入条款队部件,包罗媒介的供奉侍者、审察各级职员的、第 8页 共 13页签字揭晓的职员的、合作伙伴和次要领导人

(六)在与股票上市的公司及其重大利益匹偶或许其各自的附设发展具有得意地事情往还的单位担负董事、监事或特等完成职员的,或许经纪单位的重大利益匹偶单位为D、监事或特等完成职员的;

(7)在前六项中列出的限制

(8)上海另单独用纸覆盖市所发觉的限制。

四、我缺少以下不好地记载

(1)奇纳河证监会已在施行受到行政处分。

(2)在用纸覆盖市所野外许可进入的持续内

(3)他受到用纸覆盖市所的野外公开指责或受到更多的开炮。

(4)在先锋孤独董事持续,董事会社交陆续两倍因未到庭而败,或不亲自列席

董事会社交的量占当年的三分之一的超过。

(5)前孤独董事,所表达的孤独视图显然与现实性不服从。。

五、包罗烟台新潮工业股份有限公司在内,个人多元化孤独董事的境内股票上市的公司量未超越五家;个人在烟台新潮工业股份有限公司陆续供职未超越六年。

六、我有装饰的财税专门知识和体验。。

个人早已本着上海用纸覆盖市所《上海用纸覆盖市所股票上市的公司孤独董事立案及教育任务径直地》对个人的孤独董事报考者供职阅世举行检验并验明适合索取。

我完整识透孤独董事的责怪。,典当前述的州的现实性、完整性和精确,缺少虚伪供述或给错误的劝告性要素。,个人完整明显的作出虚伪州可能性通向的恶果。上海用纸覆盖市所可验明其阅世和孤独性。。

个人承兑:在担负烟台新潮工业股份有限公司孤独董事持续,遵从法度法规、奇纳河用纸覆盖监视完成政务会法令、裁决、上海用纸覆盖市所事情裁决的布告和索取,领受上海用纸覆盖市所接管,确保十足的工夫和生气处决证券,作出孤独的判别,不受公司大匹偶的约束、实践把持人或许另单独单位或许个人的的星力。

我承兑:设想我不适合孤独董事阅世,我将自产生之日起开端。 30天内辞去孤独董事生意。

专门地州。

州者:Ma Haitao II O 2011年2月25日 9页 共 13页附件 4:

烟台新潮工业股份有限公司孤独董事报考者产生着的孤独性的附加的州

一、根本限制

1、股票上市的公司全名 烟台新潮工业股份有限公司(以下略语本公司)

2、我的名字:马海涛

3、另单独知识:求教于孤独董事简历和C州

二、是单独裁决国家职员静止的单独参加海报任务的人?,请特点阐明。

三、它是公司实践把持人/把持匹偶的分店吗?、在使分叉或其附设机构等附设单位供职的职员的,请特点阐明。

四、是在复核咱们公司吗?、充当顾问、评价、法度、侍者于承销品销售机构的职员的等。,并参加相关性中间阶段侍者条款。,静止的薄纸的次要负责人或合作伙伴?是或责任。,请特点阐明。

五、是咱们公司的相信开账户吗?、供货商、在配电盘侍者的职员的?是或责任。,请特点阐明。

六、他们是中政府完成的弯垂下来的或退休公务员吗?就是,请特点阐明。

我,马海涛慎重州,超过答案是正确的的。、精确与完整性的,典当缺少虚伪记载、给错误的劝告性供述或没遇到。个人完整明显的作出虚伪州可能性通向的恶果。上海用纸覆盖市所可信赖前述的答案及另单独知识。,评价我作为股票上市的公司孤独董事的可用性。

州人:马海涛2011 2月 25天 10页 共 13页附件 5:

烟台新潮工业股份有限公司孤独董事产生着的孤独董事报考者的孤独视图

烟台新潮工业股份有限公司第七届董事会次货十一次社交于2011年2月25

日集合,产生着的推迟行动孤独DIR法案的讨论与通行证。因为发展股票上市的公司孤独董事建立的引导、《股票上市的公司管理原则》的相关性裁决,作为公司的孤独董事,因为孤独判别,前述的法案的愿意的已获得创利润或财富证明。,以下是孤独评论

1、董事会举起的孤独董事报考者。通行证充当顾问公司的这种孤独性

董事报考者相关性知识,未发觉该报考者有《公司条例》第一百四十七条裁决的不得担负上市孤独董事的事态,而且奇纳河证监会的地位证景象。

2、举起孤独董事的真正的顺序。孤独董事报考者的举起顺序为、公司条例和上市裁决的公司或企业裁决。

3、经心得,所以孤独董事报考者效劳处决H.、才能与现金。

经审读公司这次孤独董事报考者相关性知识,咱们以为:举起、开票和另单独顺序适合公司或企业L的公司或企业裁决,遵从公司条例、公司条例及另单独法度、规章阅世条例,它对公司的开展具有正量的星力。。赞成举起马海涛教员

公司第七届董事会孤独董事报考者,并报请公司2011次货次暂时匹偶大会

讨论。

孤独董事:刘平、郭明瑞、柳青2011 2月 25天 11页 共 13页附件 6:

烟台新潮工业股份有限公司董事报考者立即博简介立即博,男,汉族,1968年 生于janitor 看门人,志公党员,监督者记账师,大学本科,1990卒业于厦门大学。

1990年 七月- 1993 octanol 辛醇,他被政务会为行政完成机关的部件。

1993年 octanol 辛醇- 2000 8月任牟平组织工作侍者部记账掌管、完成科监督者

2000年 9月-2005年 6月任烟台新潮工业股份有限公司用纸覆盖部监督者、执行经理副的;

2005年7月到目前为止任烟台新潮工业有限董事会书桌、副总统。

第 12页 共 13页附件 7:

烟台新潮工业股份有限公司孤独董事产生着的董事报考者的孤独视图

烟台新潮工业股份有限公司第七届董事会次货十一次社交于2011年2月25

日集合,产生着的变换董事的建议的讨论和通行证。因为发展股票上市的公司孤独董事建立的引导、《股票上市的公司管理原则》的相关性裁决,作为公司的孤独董事,因为孤独判别,前述的法案的愿意的已获得创利润或财富证明。,以下是孤独评论

1、这次董事会举起的董事报考者供职阅世合法。在充当顾问本公司董事报考者后

人体记载,未发觉股票上市的公司董事不许可的事交流。,而且奇纳河证监会的地位证景象。

2、举起董事的真正的顺序。这次举起顺序遵从公司条例、公司条例和上市裁决的公司或企业裁决。

3、经心得,董事会报考者对PE效劳的心得、才能与现金。

经审读这次公司董事报考者相关性知识,咱们以为:举起、开票和另单独顺序适合公司或企业L的公司或企业裁决,遵从公司条例、公司条例及另单独法度、规章阅世条例,它对公司的开展具有正量的星力。。赞成举起立即博教员作为公

第七届董事会报考者,并报请公司2011次货届暂时匹偶大会讨论。

孤独董事:刘平、郭明瑞、柳青二世 O 2011年2月25日 13页 共 13页

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