数据港:关于召开2016年年度股东大会的通知_搜狐财经

原首长:从科学实验中提取的价值港:论集合的人群2016年度隐名大会的传单

文档详细阐明遗传密码:603881 文档简化:从科学实验中提取的价值港 公报号:2017-026 上海从科学实验中提取的价值港存货的存货的有限公司 论集合的人群 2016 年度隐名大会传单 董事会和公司尽量的董事誓言、给错误的劝告性国家的 或主修减少,此外其使满意的现实性。、精确和完整性承当个别的和共同责任。。 重要使满意立刻的: 隐名大会日期:2017年5月19日 隐名大会采用的网上开票名人:上海文档市所隐名大会网上开票 体系 一、 聚会的基本情况 (一) 隐名大会的典型和聚会 2016 隐名年年的大会 (二) 隐名大会集合的人群人:董事会 (三) 开票方式:隐名大会采用的由舆论决议方式是结成由舆论决议。 合的方式 (四) 现场聚会日期、工夫和使坐落在 集合的人群日期和工夫:2017 年 5 月 19 日 14 点 集合的人群使坐落在:上海嘉定台北喜来登大饭馆宴会厅(上海茄萣) 66 号) (五) 体系开票体系、开端和完毕日期和开票工夫。 体系开票体系:上海文档市所隐名大会网上开票体系 体系开票开端和完毕工夫:自 2017 年 5 月 19 日 至 2017 年 5 月 19 日 应用上海文档市所网上开票体系,开票平台经过市体系的开票工夫是的股本。 东部聚会当天的市工夫,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过 互联网网络开票平台的开票工夫在G日举行。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、以为正确无误经过回购PRO回购事情导致和上海的股本 关涉誓言金市、再融资事情、以为正确无误回购互插事情导致和上海的股本包围者。 的开票,基本原则网上开票的执行细则 管理有关规定。 (七) 关涉隐名由舆论决议权的募集 无 二、 聚会看重 隐名大会看重动媾和由舆论决议隐名典型。 隐名由舆论决议型 序号 票据系统命名法 A 股隐名 非积聚开票动机 1 2016 董事会岁入 √ 2 2016 中西部及东部各州的县议会年报 √ 3 2016 岁入及其摘要 √ 4 2016 年度决算表及 2017 年度财务预算说闲话 √ 5 2016 年度利润分配预备 √ 6 向前 2016 年度关系方市的执行与预测 √ 2017 年度关系方市 7 向前 2016 年度董事、高层行政管理任职于薪酬评价 √ 的广告 8 论表示资本的变换与公司条例的剪辑程夸示 √ 积聚开票动机 非孤独董事投票表决动机 董事(5)接合处竞选 投票表决周群夫人为董事会次货孤独董事 √ 曾黎平民被选为D董事会次货孤独董事。 √ 投票表决陈俊平民为董事会次货孤独董事 √ 投票表决涂正刚平民为董事会次货孤独董事 √ 可可碱钠水杨酸钠获选为董事会次货孤独董事 √ 孤独董事投票表决动机 孤独董事(3)该当投票表决发生。 Lining获选为独联体二板孤独董事 √ 陈琳华获选二板孤独董事 √ Wu Jie获选为独联体二板孤独董事 √ 清单论投票表决监事 该当投票表决监事(3人)。 投票表决张宇翔平民为次货博隐名代表 √ 事 吴炯获选二板公司隐名监事 √ 张松艳夫人获选为次货博隐名代表 √ 事 1、 票据泄露的工夫与中等的 前述的动机已相当最初届董事会次货十四次聚会。、中西部及东部各州的县议会前第十二次聚会 看重和经过聚会。互插公报另行泄露。 2017 年 4 月 26 日的《奇纳文档报》、 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ()。 2、 特殊归结为动机:广告 8 3、 中小包围者独自开票广告:广告 5 至 11 4、 关涉隐名控制开票的广告:6 应废止由舆论决议的关系隐名姓名:上海北部高科技(圆状物)存货的有限公司 5、 关涉主要担保隐名由舆论决议权的广告:无 三、 隐名大会由舆论决议事项 (一) 本公司隐名经过上海文档市所隐名大会网上开票体系行使由舆论决议权 的,它可以经过详细阐明的TRAD进入市体系开票平台。 开票由舆论决议,您也可以登录到互联网网络开票平台。:)进 线路开票。宁愿登陆互联网网络开票平台开票由舆论决议的,包围者需求抛光隐名。 份识别。具体操作请参阅互联网网络开票平台。 (二) 隐名经过上海文档市所隐名大会网上开票体系行使由舆论决议权,是否 它保留多个隐名导致。,你可以运用无论哪些在公司的股本中持相当隐名导致 开票。开票后,被涉及异样的事物类别的权益股或异样的事物脾气在其本人的事物 在最初份开票中高处了异样的暗示。。 (三) 隐名开票的得到选票大于得到选票。,或在差异投票表决中开票。 开票的数超越了被投票表决的人数。,它的投票表决开票被以为是失去健康的。。 (四) 异样的开票权经过了现场。、反复开票由we的所有格形式的体系开票平台或安心措施。 的,最初个开票出来哪第一。。 (五) 隐名可以在关系到广告领先对本人的事物广告举行由舆论决议。。 (六) 积聚开票制投票表决董事、孤独董事、监事由舆论决议方式,详见间接反驳 2 四、 聚会参与国 (一) 存货的让亲密的日期后,上海分行 公司隐名有权列席隐名大会,并可以付托创作。 列席聚会和开票。代理人不用是公司的隐名。。 存货的类别 的股本详细阐明遗传密码 的股本简化 对齐日期 A股 603881 从科学实验中提取的价值港 2017/5/10 (二) 公司董事、监事和高级行政管理任职于。 (三) 公司记住的辅导员。 (四) 安心任职于 五、 聚会对齐法 1、单位隐名对齐葡萄汁有欠条、作证其破产公断人资历的无效作证 付托书、本人的事物权证明和身份证。 2、个别的隐名对齐葡萄汁保持不变本人的身份证。、的股本导致卡或的股本证人。 3、个别的隐名付托接合处聚会的代理人,对齐葡萄汁附有代理人的身份证。、付托库存 东边身份证、付托书和付托人的的股本导致卡。 4、隐名使得证书、肖像画法、现场表示等。。外地产的动物隐名的证书是用外地标记对齐的。 日期为准,信、肖像画法对齐是鉴于公司的收执对齐表。。 表示工夫和使坐落在 对齐工夫;2017 年 5 月 11 午前(周四) 9:00 指路后期 4:00 对齐使坐落在:上海立信维一软件存货的有限公司{长宁区东诸安浜路 165 弄 29 四号楼(纺) 毛发结构) 讯问电话学:52383315 肖像画法:52383305 节目主持人:周小姐 左近交通: ①铁路直达搬运:地铁 2 江苏路站线 4 口外 ②大量客运:母线就在左近。 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。 六、 安心事项 1、隐名大会不发给天赋权利和文档。。代表们的搬运和停止费由他们本人本着良心的。。 2、增加:上海静安区江昌路三号 166 号 邮递区号:200436 肖像画法:021-66316293 联系电话学:021-31762188 节目主持人:立即博 本公报。 上海从科学实验中提取的价值港存货的有限董事会 2017 年 4 月 26 日 附件 1:授权付托书 附件 2:积聚开票制投票表决董事、孤独董事、监事由舆论决议方式阐明 预备文档 向前集合的人群本会董事会归结为的提议 附件 1:授权付托书 授权付托书 上海从科学实验中提取的价值港存货的存货的有限公司: 专门地付托 平民(夫人)代表本单位(或本人)列席。 2017 年 5 月 19 日 贵公司已召开聚会。 2016 隐名年年的大会,并代替行使由舆论决议权。 付托人持权益股数: 付托人隐名认为号: 序号 非积聚开票票据系统命名法 以为正确无误 反 弃权 1 2016 董事会岁入 2 2016 中西部及东部各州的县议会年报 3 2016 岁入及其摘要 4 2016 年度决算表及 2017 年度财务 预算说闲话 5 2016 年度利润分配预备 7 向前 2016 日常关系市的执行 经济状况与预测 2017 年度关系方市 广告 7 向前 2016 年度董事、高级行政管理任职于 薪酬评价动机 8 论表示资本的变换与公司条例的剪辑 程夸示 序号 积聚开票票据系统命名法 开得到选票 向前投票表决董事会次货孤独董事的广告 投票表决周群夫人为公司董事 曾黎平民被选为公司的董事。 投票表决陈俊平民为公司董事 投票表决涂正刚平民为公司董事 投票表决可可碱钠水杨酸钠平民为公司董事 投票表决董事会次货孤独董事的广告 Lining平民获选为公司孤独董事 陈琳华夫人获选为公司孤独董事 Wu Jie平民获选为公司孤独董事 次货届隐名大会次货次中西部及东部各州的县议会投票表决动机 投票表决张宇翔平民为隐名代表监事 投票表决吴炯平民为集款公司隐名代表监事 投票表决张松艳夫人为T的隐名代表监事 客户署名(盖印): 收件人署名: 客户身份证号码: 收件人的身份证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。, 在这柱槽筋的权利心不在焉对校长作出不隐瞒的的方针。,收件人有权作出本人的决议。 决。 附件 2 积聚开票制投票表决董事、孤独董事、监事由舆论决议方式阐明 一、隐名大会报考者的投票表决、孤独董事报考者的投票表决、中西部及东部各州的县议会报考者的投票表决 将夸示成分别编号。。包围者应反驳各广告组下每位报考者开票由舆论决议。 二、申报的股本的数代表投票表决开票。。在流行中的每个夸示组,隐名保持不变并分享每股存货的。 广告组的总得到选票应平稳的麻痹。。隐名保持不变股票上市的公司 100 股股 票,隐名会由董事会投票表决发生。 10 名,有董事报考者。 12 名,隐名由董事会投票表决发生。 夸示的清单,保留 1000 投票表决开票票。 三、隐名应以每个广告组的投票表决得到选票为限开票由舆论决议。隐名基本原则他们的倾向进入。 线路开票,有可能集合投票表决某个报考者。,它也可以基本原则无论哪些结成浇铸。 的报考者。开票完毕后,为每个夸示计算积聚选票。。 四、示例: 股票上市的公司隐名大会以积聚开票方式举行。、中西部及东部各州的县议会复职,接合处竞选 董事 5 名,有董事报考者。 6 名;孤独董事应投票表决发生 2 名,孤独有董事报考者。 3 名;应 选择地产管理人 2 名,监事报考者 3 名。待由舆论决议的事项如次。: 积聚开票动机 董事投票表决动机 开得到选票 例:陈XXX 例:赵世勋 例:Chiang XXX 例:宋XXX 孤独董事投票表决动机 开得到选票 例:张XXX 例:王XXX 例:杨XXX 清单论投票表决监事 开得到选票 例:李XXX 例:陈XXX 例:黄×× 包围者在的股本对齐日完毕时保持不变公司。 100 股的股本,采用积聚开票制,他 (她)在夸示中 “董事投票表决动机”就有 500 票的由舆论决议权,在清单里 “孤独董事投票表决动机”有 200 票的由舆论决议权,在清单里 论董事投票表决 动机已 200 票的由舆论决议权。 包围者可以采用 500 车票限额,对清单 开票决议本人的倾向。他(她)不独 可以把 500 票集合投给东西位报考者,也可以依据任性结成疏散投给任性候选 人。 如表所示: 开票得到选票 序号 票据系统命名法 方式一 方式二 方式三 方式 董事投票表决动机 – – – – 例:陈XXX 500 100 100 例:赵世勋 0 100 50 例:Chiang XXX 0 100 200 例:宋XXX 0 100 50回到搜狐,检查更多

责任编辑:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

`