东方集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

董事会和公司整个董事典当、给错误的劝告性的宣称或名家忽略,质地的真相、个人和协同税收的精确和完整性。

重要质地敏捷的:

● 这举行或厕足其间会议有否认权吗?:无

一、举行或厕足其间会议传唤与列席

(1)成为搭档大会举行或厕足其间会议时期:2018年6月28日

(二)成为搭档大会的位:哈尔滨市高新高科技产业开发区南岗集合区汽车品牌名字 — 中国老百姓180号26号楼2层用录像磁带的举行或厕足其间议事厅

(三)列席举行或厕足其间会议的普通成为搭档和持票人:

(四)由舆论决定大大地如果适合,大会掌管了状态等。。

董事会主席孙明涛搀杂是孤独董事。,搁浅C公司条例的关系规则,这次成为搭档大会由副董事长关焯华搀杂掌管。成为搭档大会的传唤和由舆论决定大大地如次:、公司条例的关系规则。

这次成为搭档大会听取了《西方小集团股份股份有限公司孤独董事2017年度述职讨论》和《西方小集团股份有限董事会审计授予2017年度履职使适应讨论》。

(五)公司董事、董事会书桌和董事会书桌的列席使适应

1、公司9名会员退职,厕足其间6人,董事会主席孙明涛搀杂、董事、副总统、首座代理人张慧泉搀杂和孤独董事Hu Fengb搀杂;

2、公司5名会员退职,厕足其间5人;

3、董事会书桌列席了举行或厕足其间会议。;公司的若干优级经营列席了这次举行或厕足其间会议。。

二、票据审察

(1)非积聚开票向某人点头或摇头示意

1、票据名字:2017年度董事会工作讨论

回顾奏效:经过

开票使适应:

2、票据名字:2017年度中西部及东部各州的县议会工作讨论

3、票据名字:《财务会计讨论2017》

4、票据名字:年度讨论和总结2017

5、票据名字:修正公司条例的提议

6、票据名字:2017年度利润分配体系

7、票据名字:说起编制财务讨论审计机构的提议

8、票据名字:说起决定非孤独董事薪酬体系的提议

9、票据名字:《说起决定公司2018年度监事薪酬的可取之处》

10、票据名字:说起当权派时新小村庄化开展授予额的提议

11、票据名字:说起非关系金融机构融资限额的提议

12、票据名字:2018年度关系将存入银行存借用事情提议书

13、票据名字:说起2018年度分店授权位置的提议

14、票据名字:将存入银行分店表示愿意的分期保函

15、票据名字:说起决定公司与A公司互相关性联的事物保险业的法案

16、票据名字:说起未应用字幕资产买卖金融工具的希望应用提议

(二)现钞分赃冲破开票使适应

(三)触及名家事项,5%以下成为搭档的开票使适应

(四)关系法案由舆论决定的关系材料

1、第五项、13-15法案是每一特殊的解决草案。,超越三分之二的成为搭档由舆论决定权(包含成为搭档)。

2、第十二项、第十五票据相关性买卖,相关性成为搭档张红伟搀杂、西方小集团授予股份股份有限公司、西藏西方润澜授予股份有限公司克制不要在关系方面开票。。

三、代理人革职

1、这次成为搭档大会鉴定的代理人事务所:黑龙江戈德曼大袋法度公司

代理人:胡松涛、李娜

2、代理人鉴定结论:

公司成为搭档大会的集合、传唤顺序、列席举行或厕足其间会议、由舆论决定顺序和由舆论决定奏效适合、公司条例和解决的规则,成为搭档大会是合法无效的。

四、备查文章列出

1、DI署名批准成为搭档大会解决;

2、经鉴定的代理人事务所委员长签名并以塞住印信的法度意见书;

3、上海证券买卖所需要量的如此等等文章。

西方小集团股份股份有限公司

2018年6月29日

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