上海中西药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议暨召开2003…

四分之一的届董事会四分之一的次讨论会于11月28日召集。。讨论会应由11名董事列席。,七名董事,讨论会由董事会主席唐浩教员掌管。,公司掌管陪伴了讨论会。观察公司条例、公司条例的关心规则。讨论会以为并经过了以下决心:

一、四处走动的处罚唐浩、华菊耀、何小华、郭敬新、方芳、白文文教员和其他人目前的的辞去公司董事义务的建议。

二、四处走动的名字周德孚教员、王慧珍女人、金乐华女人、王永茂教员、徐洪伟教员、李东明教员作为董事会报考者的建议。

三、处罚张兴国教员辞去美国存款秘书长义务的建议。

四、处罚兑换公司财务审计机构的求婚。

公司原审计机构为上海中华买卖。。于此公司已举行资产重组和产业机构的整洁的,公司的生产经纪行动发作了陆军少校兑换。,为了预付款运营能力,等同于上海东华财务主管公司为财务审计机构。,并必需品合伙大会付托董事会。

五、四处走动的召集200年最初暂时合伙大会的求婚:

1、讨论会工夫:2003年12月29日午前9点:00

(1)对唐哈的思索、华菊耀、何小华、郭敬新、方芳、白文文教员和其他人目前的的辞去公司董事义务的建议;

(2)以为四处走动的名字周德孚教员、王慧珍女人、金乐华女人、王永茂教员、徐洪伟教员、李东明教员四处走动的董事报考者的建议;

(3)以为胡凤仙教员的名字、邹伟刚教员四处走动的苏董事会监事报考者的建议;

(四)以为公司金融机构代用词示意图;,并付托董事会对负有责任决议。

(一)公司董事、监事、较高的应付行政工作的及互插行政工作的;

(2)200年12月15日午后买卖完毕。,公司每个人合伙在奇纳河有价证券共用共用有限公司上海分行登记签到加入。;

(三)因故不克不及列席讨论会的合伙,可以列席讨论会。

(一)契合是你这么说的嘛!环境的合伙列席讨论会;,请拿好你的身份证。、合伙理由卡及无效持股验证(付托,到公司明确提出场所办登记签到手续。;

(二)保持健康合伙和法定合伙营业执照硬拷贝、合伙理由卡,法定代理人资格证明书、团体付托付托书登记签到手续;

(三)异地合伙可以办登记签到手续。。

(4)登记签到工夫:2003年12月22日(午前9点:00—11:00,午后1:00–4:00)

(五)登记签到地:上海交常规路线1515号一楼

(一)讨论会场所该当在讨论会完毕后供给公报。;

(2)这次讨论会持久半晌。,不发给无论哪每一赋予,列席讨论会合伙的食宿费、自付车费;

(3)必要SPE的合伙,加入时的描写,为了整理;

(四)合伙付托代理人列席讨论会;,必需品有付托书;

(5)修饰电话制造:021-56082188*210

描绘电话制造:021-56083743

修饰机关:董秘书

邮递区号:200065

六、四处走动的向上海药物处理塞迪科欺骗本公司分支杀虫剂日分包含存货等在内的资产和对上海中西配药学的配药学厂等中队的债务的相干买卖求婚(详见同日登载的《四处走动的向上海药物处理塞迪科欺骗本公司分支杀虫剂日分包含存货等在内的资产和对上海中西配药学的配药学厂等中队的债务的相干买卖公报》)。

多达2003年9月30日,本公司对上海中西斯米抑配药学的共用有限公司采取债务为万元,上海惹人生气的事物药厂一万元债务,上海中西方医学物处理债务一万元,对椒江药厂采取的债务为万元,是你这么说的嘛!债务原值等于为万元(经计提减值预备后的债务算术等于为万元)。

多达2003年9月30日,公司杀虫剂机关的总资产,包含投资额。

本公司拟将关于等于为万元的两项债务和资产转到相干中队上海药物处理工业界共用有限公司,债务让价钱为人民币10000元现钞。,存货等在内的资产让价钱为现钞人民币万元,让总价为人民币10000元现钞。。

七、四处走动的向上海药物处理塞迪科欺骗本公司持局部上海中西配药学的配药学厂等中队股权的相干买卖求婚(详见同日登载的《四处走动的向上海药物处理塞迪科欺骗本公司分支上海中西配药学的配药学厂等中队股权的相干买卖公报》)。

多达2003年9月30日,本公司有产者上海中西配药学的配药学厂71%股权,有产者上海中西配药学的公司惹人生气的事物药厂89%股权,有产者椒江药物处理以代理商的身份行事51%,有产者上海思美抑配药学共用有限公司50%股权。

本公司拟经过评价机构对是你这么说的嘛!四种股举行评价。,转到相干中队上海药物处理工业界共用有限公司。

八、四处走动的本公司及分支分店上海中西方医学物处理共用有限公司受让上海药物处理(团体)共用有限公司持局部上海远东配药学机械总厂整个股权的相干买卖求婚(详见同日登载的《四处走动的本公司及分支分店上海中西方医学物处理共用有限公司受让上海药物处理(团体)共用有限公司持局部上海远东配药学机械总厂整个股权的相干买卖公报》)。

多达2003年9月30日,上海药物处理(团体)共用有限公司持局部上海远东配药学机械总厂100%股权(含无形资产)。本公司拟出资的受让上海远东配药学机械总厂90%股权,上海中西方医学共用有限公司,相关。

九、四处走动的公司及陆军少校资产置换的建议。

为了减轻公司的经纪事态,最优化资产运营团,整洁的产业机构,预付款小瘤竟争能力,设计和器械陆军少校资产置换。

辩论本公司及分支分店上海中西方医学物处理共用有限公司与及上海华氏资产经纪共用有限公司首字母的关心《资产置换合同书》和《股权让合同书》,本公司拟以民乐路158号房房地产置换持局部上海华氏大杂货店共用有限公司90%股权;上海中西方医学物处理共用有限公司拟现钞出资的受让上海华氏资产经纪共用有限公司持局部上海华氏大杂货店共用有限公司差数10%股权。

辩论上海华氏大杂货店共用有限公司多达2003年9月30日的净资产保持健康,是你这么说的嘛!资产的收买价钱暂定为人民币1元。,执政的,我公司给予16830万元。,上海中西方医学物处理共用有限公司给予1870万元。于此该公司是一家行业批发中队,2002年度和2003年1-9月使完满的主营事情收入已超越本公司主营事情收入50%关于,取得了次要资产置换规范。。

民乐路158号房房地产面积109759平方米,构造面积14958平方米,资产贴纸原值13547万元。。是你这么说的嘛!资产的收买价钱暂定为人民币1元。。

是你这么说的嘛!资产鸣谢和评价涉及日为,是你这么说的嘛!置换买卖的终极价钱虚拟语气BAS。。范围由我们家公司用现钞做出成绩,买卖的现钞参加将在常例规费后30天内给予。。

经过即将到来的交换,公司主营事情机构将发作陆军少校兑换。。。

于此公司与,如此,这次资产置换也表格相干方买卖。。当该法案参考董事会以为时,连同,相干董事方方教员观察互插法度、条例中四处走动的克制不要喷出的规则,其他董事处罚该建议。。

这次买卖须经公司合伙大会处罚。,与该相干买卖有厉害相干的相干合伙———保持健康股合伙代表上海药物处理(团体)共用有限公司将废止由舆论决定。

董事会以为:这一陆军少校资产置换是集市地的。,不伤害公司和中小合伙使加入,这次陆军少校资产置换器械后,公司主营事情机构将发作陆军少校兑换。,公司的小瘤竟争能力将赢得预付款。这项买卖欢心公司的远程开展。,契合每个人合伙的使加入。

公司孤独董事瘦:陆军少校资产置换的集市地买价,充分体现明摆着的、集市、集市的基础,不伤害非相干合伙使加入;相干董事克制不要在BIL上开票,观察保持健康法度、统治的关心规则。

十、四处走动的上海华氏配药学的共用共用有限公司股托管的求婚。

正式让上海华氏杂货店共用前。,将付托本公司对上海华氏大杂货店共用有限公司(含上海华氏大杂货店共用有限公司迅速处理中央)的股权举行一致集合应付。辩论单方明智地使用的互插股权托管合同书,托管截止期限自2004年1月1日起至股权正式使完满让止。托管日期,栈租为每月加边于的10%。

辩论奇纳河有价证券监督应付委任状四处走动的李的陆军少校收买案、卖、置换资产若干问题的预示》(证监公司字105号)和上海有价证券买卖所的关心规则,六级关于、七、八、九、易货票据是收买次要资产的每一组成参加、使好卖和兑换,经奇纳河证监会处罚,必需品经合伙以为处罚后方可器械。。公司于2003年12月29日午前9点营业。点:00召集的2003年最初暂时合伙大会将不以为本项求婚。

董事会将宣告收买Major、使好卖、兑换及互插买卖新闻快报(草案、陆军少校资产收买董事会、使好卖和兑换新闻快报、资产评价新闻快报书、法度意见书、孤独财务顾问新闻快报等档案。

董事会

2003年11月28日

附件:

一、董事报考者简历:

周德孚,男,1951年1月起源,中共党员,较高的经济师,执业药师,上海财经大学校舍博士研究生的。原倍数药物处理以代理商的身份行事总监、上海药物处理工业界党委副大臣、上海市保健部外事处公务员、上海药物处理对外部门进行领袖、党支部大臣、中美上海施贵宝配药学共用有限公司副总统、董事长、党委大臣,教会中的任职者党委大臣、副董事长。

王惠珍,女,1957年7月起源,中共党员,较高的经济师,上海交通大学校舍应付工程专业卒业,研究生的。上海男主角(团体)共用有限公司原设计部公使、投资额部董事长、党委副大臣、董事、副总统、上海男主角工业界共用有限公司董事、副总统、上海海文(团体)共用有限公司副总统,教会中的任职者代进行领袖。

金乐华,女,1958年9月起源,中共党员,较高的政治观点策划,上海广播与电视大学校舍卒业,亚洲(澳门)国际开大学校舍硕士学位。曾任上海裁缝机三厂职业学校教员、团委大臣、公务员人事处科长、裁缝机公司团委大臣、上海市工业界党委公务员部董事长、纪委大臣,教会中的任职者党委副大臣。

王永茂,男,1963年11月起源,较高的财务主管人员,奇纳河加入财务主管人员,奇纳河财务主管学会副会长,上海财经大学校舍财务主管宗教礼仪,宗教礼仪。他是奇纳河国库改造司的一把手。、江苏外经团体隶属中山公司财务主管掌管、江苏省财务主管厅副领袖、分店副总统、财务总监、审计监察部公使、上海药物处理(团体)共用有限公司国库副公使,教会中的任职者上海药物处理(团体)共用有限公司财政公使。。

徐红卫,男,1967年2月起源,较高的经济师,奇纳河加入资产评价师,上海交通大学校舍卒业,宗教礼仪。上海强生E汽车修理站原技术人员、工段长、上海强生经济技术共用有限进行领袖办公室副董事长、上海强生经济开展团体试验单位改造构件、上海金都工业界公司需求经纪部领袖、申银万国有价证券投资额存款总店进行领袖,教会中的任职者上海市投资额与股权应付部副公使。。

李东明,男,1969年9月起源,党员,策划,复旦大学校舍化学作用卒业,宗教礼仪。曾任上海延安配药学厂五农场工业技术员、副董事长、董事长、厂长助剂、副厂长、延安万象配药学共用有限公司副总统、新沂配药学厂副厂长,现为上海药物处理(团体)战术投资额委任状。

二、付托付托书

我在此付托(女人)教员代表我陪伴最初暂时夏时制,由舆论决定权的行使。

合伙理由:持股数:

合伙身份证号码:代理人ID号:

次要修饰人电话制造:代理人修饰电话制造:

客户修饰地址:代理人修饰地址:

付托人署名:代理人签名:

付托日期:年月日

注:付托书复本无效。

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