国元证券:独立董事2016年度述职报告(杨棉之)_搜狐财经

原上端:国元纸:2016年度孤独董事岁入(杨棉之)

国元纸股份乘客名额有限制的公司 2016年度孤独董事岁入 (杨棉之) 自己作为国元纸股份乘客名额有限制的公司(以下简化“公司”)的孤独董事, 坚持公司条例、《几乎在股上市的公司使成为孤独董事建立的指挥看法》 静止互相牵连法度、行政规章、标准化贴纸及《国元纸股份乘客名额有限制的公司条例》(以 以下简化溶解、《国元纸股份乘客名额有限制的公司孤独董事建立》的 法规和必要量,2016任务,忠实信徒公务,肯定的结合公司互相牵连季节性竞赛 相遇,孤独董事表现持异议事项的孤独看法,实在维修 公司及极度的隐名方的法定赋予头衔。如今我将在2016结束我的孤独。 董事的职责或工作如次: 一、列席董事会和隐名大会 公司2016年度董事会和隐名大会的激起、激起顺序适合法度法规, 次要事情方针决策工艺流程中曾经结束了互相牵连顺序。,合法无效。2016年度,我将严守时刻的列席相遇。 加拿大董事会与隐名大会,肯定的插脚杂多的提案的议论并赠送提议, 有必要付诸表决的互相牵连法案都投了可以。,孤独董事实行尽职尽责的职责或工作。 2016年度自己列席董事会和列席隐名大会的特殊养护如次: 董事会 看见 应酬党 付托出 受传唤时未出庭 其说话中肯哪一个陆续二 隐名大 列席股 姓名 传唤 席董事 插脚通信量 席董事 董事会 我心不在焉亲自出版。 将传唤 东大会 次数 相遇次数 事相遇次数 相遇次数 次数 席董事会 次数 次数 杨棉之 11 4 7 0 0 否 5 5 二、颁发孤独看法养护 序号 孤独看法工夫 孤独看法成绩 1 1 2016年3月26日 几乎公司首座风险官工作的孤独看法 论刑柱隐名与静止隐名对公司资产的运用、公司不相干的保证书 2 2016年3月26日 特殊正文和孤独看法 3 2016年3月26日 几乎公司雇用 2016 年度审计机构孤独看法 4 2016年3月26日 几乎公司 2015 年度利润分配地基孤独看法 5 2016年3月26日 几乎公司救济院内的把持评价讨论的看法 6 2016年7月4日 C几乎关系市事项的提早的审定看法 7 2016年7月7日 股私募发行特殊看法 8 2016年7月8日 几乎劳工持股地基的孤独看法(编辑草案) 9 2016年8月3日 劳工持股地基孤独看法(二次编辑) 10 2016年8月19日 几乎公司 2016 几乎年度利润分配发射的孤独看法 11 2016年8月19日 关系方资产运用和不相干的保证书养护的特殊正文和孤独看法 12 2016年10月24日 孤独董事会第七届董事会孤独看法 13 2016年12月24日 几乎佣金公司董事长及静止主席的孤独看法 三、防护装置包围者赋予头衔的任务 1、讨论期内,自己持续关怀公司的教训揭露任务,公司可坚持深圳 深圳纸市所股上市必须穿戴的及静止法度、规章建立、标准化贴纸和公司条例、 《国元纸股份乘客名额有限制的公司教训揭露事务明智地使用建立》的关系到规定,真实、及 时、结束2016年度教训揭露任务。 2、讨论期内,董事会必要思索的每每一钞票,我提早引见了这家公司。 小心审察养护和提议的教训,孤独、成立、恮行使投票。深 默认公司的业务明智地使用养护、救济院内的把持、公司决议书的使生效、金融明智地使用、关系市、 事情开展及静止日常养护,现场调查,公司静态的实时包含。完整实行 孤独董事的职责或工作,助长董事会知识、成立的方针决策,实在维修 2 公司隐名利害关系。 3、讨论期内,我持续增强法度法规的认识到。,推进公司明智地使用机制的正确的 理构造,即时起草互相牵连建立,确立本着良心的防护装置包围者利害关系的精神力形态精神力。 四、静止任务 (1)讨论期内,作为公司第七届董事会审计市政维修机构盟员,我仔细 公务,列席审计市政维修机构两倍特殊相遇: 2016年3月24日,结合2016年度第七届审计市政维修机构第一流的相遇 议,相遇仔细考虑并经过了COM的财务讨论。、2015年度公司审计 2016年度任务开展及审计计划、2015年度簿记员办公楼 度审计任务总结讨论、发酵饮料几乎2016年度审计机关工作成绩的蓄意的、《几乎 筹资年金及现实运用养护特殊讨论。 2016年8月19日,列席第七届董事会审计市政维修机构第二次相遇 议,相遇仔细考虑并经过了Guoyuan Securiti的财务讨论。、国元纸2016 上半年审计任务与审计任务计划。 (2)2016年1月20日,第七届董事会与利辛簿记员办公楼审计市政维修机构 重要官职(特殊普通合伙人身份)有第一流的交流,论事业的孤独性 思索日记和审计地基计划,对审计地基计划及静止事项无持异议;对 该公司的财务日记停止了2015次审察。,商定关系到利辛簿记员办公楼(SPC) 合伙人身份审计,以书面形式看法;2016年2月29日,公司第七届董事会审计 该市政维修机构与利辛簿记员办公楼停止了第二次交流。,对公司 对优异的审计事项和初步审计看法无持异议。在公司2015 财务讨论审计间,董事会审计市政维修机构付托 簿记员部敦促利辛簿记员办公楼(专长) 讨论,该公司也作出肯定的回应。,初步审计看法在商定的术语内排放。,以分期付款方式关系到 了审计讨论,结束2015年度公司财务讨论审计。 3 (3)2015年度财务讨论审计,我与公司的静止孤独董事一齐任务。 孤独宣言、审计地基计划和初步审计看法,与 审计办公楼利辛簿记员办公楼。 (4)2015年度救济院内的把持讨论复核术语,我与公司的静止孤独董事一齐任务。 孤独宣言、审计地基计划而且审计提议和审计断定等事 项,两家簿记员办公楼与华普坦健簿记员办公楼停止了两倍沟通。。 (5)2016年1月20日,双面碧昂丝根据接管机关的必要量和T、《公 孤独任务岁入任务建立的关系到规定,几乎公司的2015到公司的明智地使用 对事情讨论停止了倒转。,无持异议。 (vi)2016年2月29日,我去公司总部做了一次真的调查。,我耳闻了公司的经历。 事情开展及静止担任外场员的讨论,并就公司2015年度财务日记初步审计看法、2015 年度把持审计的关系到养护,与簿记员办公楼的簿记员人员沟通。 另外,我也和静止孤独董事在一齐。,合肥克服大厦商务部,了 默认公司事情机关的事情流程,多少提议客户维修、风险避的详细担任外场员 强劲的调查。 (7)心不在焉传唤董事会的提议。 (8)心不在焉赠送叫进来或遣散簿记员办公楼的提议。 (9)心不在焉孤独的表面审计和磋商机能等。。 再是我在2016年度任务的要点摘录讨论。。2017年,我会坚持的。 孤独董事在互相牵连法度法规说话中肯必要量,恮、仔细、公司给你的工作 赋予头衔,实行孤独董事的职责或工作,精巧的孤独董事的功能,无效维修公司和股 西方的法定赋予头衔。 讨论完成或结束,感激! 4 此页中心不在焉译文。,为国元纸股份乘客名额有限制的公司孤独董事杨棉之老师2016年度 讨论署名页 孤独董事(杨棉之): 2017 年 4 月 17 日 5回到搜狐,检查更多

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