高德红外:2013年年度报告

吴汉高德红外股份股份有限公司2013年度公报

吴汉高德红外股份股份有限公司

2013年度公报

2014年03月

1

吴汉高德红外股份股份有限公司2013年度公报

上弦 要紧指出、使满足和限界

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级管理人员包管年度公报使满足的真实、正确、

详尽的,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性状况或伟大人物空投,承当个人和协同法律责任。。

除以下董事外,另一边董事列席董事会谈论今年公报。

心不在焉亲自列席导演的名字 心不在焉亲自列席董事会 不亲自联结举行或参加会议的记述 被交付人姓名

张燕 董事、常务副总统 任务记述 王玉

董事会经过的利润分配谋划获满意、喜欢:按照2013年12月31日公司的总极好的。

数,每10股派发现钞股息给拥有配偶(含税),甜瓜0股(含税),公积金不增大

极好的。

公司本着良心的人黄丽、王宇,报告掌管,李沁,报告掌管:

确保年度公报中决算表的可靠性、正确、详尽的。

2

吴汉高德红外股份股份有限公司2013年度公报

目 录

上弦 要紧指出、使满足和限界 …………………………………………… 2

次货节 公司简介 ……………………………………………………… 6

第三链杆 报告物和财务指标概述 …………………………………………. 8

四节 董事会演讲 …………………………………………………… 10

第五节 要紧事项 …………………………………………………….. 32

六度音程节 股本权益转换与配偶健康状况 ……………………………………………. 36

第七节 董事、监事、高级管理人员 ……………………………… 42

八分之一溪 公司管理 …………………………………………………….. 50

第九节 内里把持 …………………………………………………….. 62

第十节 财务演讲 …………………………………………………….. 68

第十一节 备查寄给报社一览表 ………………………………………………. 148

3

吴汉高德红外股份股份有限公司2013年度公报

释义

释义项 指 释义使满足

公司、本公司 指 吴汉高德红外股份股份有限公司

加德紧张的公司 指 武汉市加德紧张的公司股份有限公司

钟登公司 指 奇纳有价证券表达结算有限责任公司深圳分行

深圳交易所 指 深圳有价证券交易

信奉打中球状的、报告师办公楼 指 信奉打中球状的报告师办公楼(特殊普通合伙人身份)

安全(主承销品交易情况商)、华泰联合会、联赛 指 华泰联合会、联赛有价证券有限责任公司

前瞻性目力 指 北京的旧称前瞻性目力科技股份有限公司

高德技术 指 武汉高德科技股份有限公司

优尼尔 指 尤尼尔红外体系股份股份有限公司

高紧排技术 指 武汉高紧排技术股份有限公司

演讲期 指 2013年度

4

吴汉高德红外股份股份有限公司2013年度公报

伟大人物风险预警

1、前瞻性安排的,如下一个开展安排的覆盖物在如此忏悔,不制定公司对金融家的物质性许诺。,请投

金融家关怀投资风险。

2、心不在焉分娩和运转环境。、财务状况和继续红利性能的要紧风险代理人

素。公司经纪打中相关性风险,请参阅演讲四拆移的演讲。、八分之一大公司的下一个开展

望、第五大风险代理人。

3、免去物外观风险。内阁红外热像商品的分娩与交易情况

一,相应地,在物外观关心,顾虑国家秘密的顾虑使满足,仅限于

境内外观,由因此类物外观的免去,金融家不克不及完整

相关性健康状况,外观风险事业投资决策倒闭的风险。

敬请宽大投金融家关怀投资风险。

5

吴汉高德红外股份股份有限公司2013年度公报

次货节 公司简介

一、公司物

股本权益略号 高德红外 股本权益代码 002414

股本权益上市有价证券交易 深圳有价证券交易

公司的国文著名的人物 吴汉高德红外股份股份有限公司

公司的国文略号 高德红外

公司的外文著名的人物(万一有的话) Wuhan GuideInfraredCo.,Ltd.

公司外名的缩写(万一有的话) ) GUIDE

公司法定代理人 黄

流露地址 武汉市东湖开发区黄龙南路6号

邮政地址邮递区号 430205

使工作地址 武汉市东湖开发区黄龙南路6号

使工作地址的邮递区号 430205

公司网址

电子邮箱 Guide@

二、修饰人和修饰人

董事会书记 有价证券事务代表

姓名 陈丽玲 锐利的

修饰地址 武汉市东湖开发区黄龙南路6号 武汉市东湖开发区黄龙南路6号

打电话 027-81298268 027-81298268

电报传真 027-81298268 027-81298268

电子邮箱 liling.chen@126.com rayel1314@163.com

三、物外观与驻扎军队

公司选择外观的报纸著名的人物。 《奇纳有价证券报》、《上海有价证券报》、《有价证券时报》、《有价证券日报 》

奇纳证监会在年度公报中装设的网站 潮流物网

公司年度公报的可容纳若干座位 董事会使工作室

6

吴汉高德红外股份股份有限公司2013年度公报

四、流露更动

企业单位营业执照 体制

流露表达日期 流露表达场所 税务表达号码

流露号 码

武汉市工商行政管理管理局理局 湖北地租一词

优先流露 2004年07月13日 420100000047376 76460249-0

理局 420101764602490

武汉市工商行政管理管理局理局 湖北地租一词

2013年10月18日演讲航空站表达 420100000047376 76460249-0

理局 420101764602490

公司2012年9月17日聚集的次货届十三个一组董事会和2012年10月11日

次货次暂时配偶大会于2012聚集。

修正<公司章程>对应分子的举措,公司更动后的经纪范围:工具 、

上市以后主营事情的转换 电子商品、光学材料与光学元件、光学与光电现象子体系、半导体装置及集成电路 、

(拿 … 来说) 电力机械与修理、自动把持修理、软件的发展、分娩、辅助设施、交易情况及

进出口事情(以前的男朋友或女朋友取缔或重行交易情况的合意的人或技术);防止事故不接近

工程研制、建设单位(前述事项经纪范围已由奇纳内阁满意、喜欢)

经满意、喜欢在规则的术语内运转。

历次界分配偶的更动健康状况(拿 … 来说) 无更动

五、另一边顾虑材料

公司用电话通知的报告师办公楼

报告师办公楼著名的人物 信奉打中球状的报告师办公楼(特殊普通合伙人身份)

报告师办公楼使工作地址 Dongcheng Dis旭日门北街8号Fu Hua大厦A座8层

流露报告师姓名 黄静、吴勤

【注】鉴于为公司弥补审计服侍的中瑞岳华报告师办公楼湖北变电所与信奉打中球状的报告师办公楼(特殊普通合

兼并实施,兼并后办公楼著名的人物为“信奉打中球状的报告师办公楼(特殊普通合伙人身份)”(以下略号“信奉打中球状的”),

同时本着良心的公司审计事情的任务群亦所有的并入信奉打中球状的,付定金保留公司审计事情的衔接和稳定性,公司子公司

不要在2013年7月2日聚集董事会。、2013年7月18日,配偶大会聚集。

请求》,将公司用电话通知的2013年度审计机构更动为信奉打中球状的。

演讲期内公司业绩的发起人。

√ 西装 □ 不西装

保举机构著名的人物 主办者使工作室地址 保举有代表性的姓名 延续监视时代

深圳福田区深南路4011号 2010年7月16日筹款

华泰联合会、联赛有价证券有限责任公司 秦伟、樊长江

号香港中旅大厦17楼 特殊账目的拥有资产都已获得。

本公司的财务顾问本着良心的实施延续的接管责任感

□ 西装 √ 不西装

7

吴汉高德红外股份股份有限公司2013年度公报

第三链杆 报告物和财务指标概述

一、次要报告物和财务指标

公司倘若因报告策略更动及报告差�

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

`